Liigu sisu juurde

Starmani audiitor Erandiks on nõukogu esimees, kel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 kuu ametipalga ulatuses. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on valida ja kinnitada nõukogu koosseis ja volituste aeg. Emitendi poolt valitud esindaja osaleb üldkoosolekul ja on aktsionäridele üldkoosoleku toimumise ajal kättesaadav.

Samuti võttis nõukogu oma koosolekutel vastu otsuseid ettevõtte arengustsenaariumite, võimalike uute ärisuundade, juhtkonna tasustamise ja mitmete muude teemade kohta.

Hea liikme suurus Mida

Juhatus esitas nõukogule regulaarselt ülevaateid Starmani grupi majandustegevusest ja finantsseisundist. Vastavalt seadusele ja põhikirjale kuulub nõukogu liikme ja Starmani vahelise tehingu tegemise otsustamine üldkoosoleku pädevusse, lisaks ei või nõukogu liige ilma aktsionäride üldkoosoleku loata konkureerida Starmaniga. Nõukogu liikmed ei ole käesoleva aruande koostamiseni teavitanud Starmani juhatust ühestki huvide konflikti olukorrast Starmani põhikirja kohaselt on juhatusel kolm kuni kuus liiget, keda valitakse nõukogu otsusega kolmeks aastaks.

Starmani võib esindada kõikides õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda või kaks juhatuse liiget ühiselt. Juhatuse esimehe määrab nõukogu. Starmani eesmärkide saavutamiseks analüüsib juhatus Starmani tegevuste ja finantseesmärkidega seotud riske. Starmani juhatus on kehtestanud oma otsusega Starman grupi siseteabe hoidmise reeglid, samuti muud sisereegilid ja -protseduurid. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Juhatuse liikmete töötasu ning lahkumishüvituse suurus ja maksmise tingimused on määratud juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus.

Juhatuse liikmete boonussüsteem on kinnitatud nõukogu otsusega. Praegusel ajal ei ole taolise informatsiooni avaldamine Starmani grupi huvides. Küll aga on Starman avaldanud oma Juhatuse liikmete palgakulu koos preemiatega oli Starmani nõukogu poolt kinnitatud juhtkonna preemiasüsteemi alusel on juhatuse liikmetele väljastatud optsioonid, millega juhatuse liikmetel on teatud tingimuste täitumisel õigus omandada kokku Starmani aktsiat.

Juhatuse liikme ametist vabastamise või mitte tagasivalimise korral makstakse juhatuse liikmele hüvitist juhul kui juhatuse liige ei ole Hea liikme suurus Mida sõlmitud juhatuse liikme lepingut. Vastavalt sõlmitud lepingutele moodustaksid vastavad hüvitised kõikide juhatuse liikmete osas kokku tuhat krooni.

Vastavalt seadusele ja põhikirjale peab juhatuse liikme ja Starmani vahelise tehingu heaks kiitma nõukogu, lisaks ei või juhatuse liige ilma nõukogu loata konkureerida Starmaniga. Koosolekul esinesid ettekannetega ASi Harju Elekter juhataja, nõukogu esimees ja ettevõtte audiitor. Nõukogu ASi Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmed osalesid enamikel nõukogu koosolekutest. Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 3. Seoses nõukogu liikme Madis Talgre tagasiastumispalvega Alates Ain Kabal on kogenud jurist, kes töötab Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse juriidilise jaoskonna juhatajana ja nõustab Kontserni ettevõtteid juriidilistes küsimustes.

Hea liikme suurus Mida

Nõukogu viiest liikmest kaks — Triinu Tombak ja Andres Toome — on sõltumatud liikmed. Nõukogu liikmete teenistuslepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud.

Erandiks on nõukogu esimees, kel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 kuu ametipalga ulatuses. Juhatus Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Põhikirja järgselt võib ASi Harju Elekter juhatuses olla liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Nõukogu pädevuses on ka juhatuse esimehe valimine, tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine ning tagasi kutsumine.

Juhatuse liige võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes. Aktsiaseltsil on üheliikmelise juhatus. Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine.

Account Options

Juhataja saab tasu vastavalt ametilepingule, lisaks on tal õigus saada ka lahkumishüvitist kuni 10 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Juhataja vastutab äritegevuse korraldamise eest Kontserni tasemel ja täidab ühtlasi ka tegevdirektori tööülesandeid.

Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond. Täiendavad juhtimisorganid ja komiteed Ettevõttes on vajalikud protseduurid reguleeritud eeskirjadega ning praktilist vajadust täiendavate juhtimisorganite loomiseks ei ole olnud.

Kontserni riskide paremaks hindamiseks ja juhtimiseks on ametis sisekontrolli spetsialist, kes koostab regulaarselt raporteid juhtkonnale. Informatsiooni haldamine Börsiettevõttena lähtub AS Harju Elekter avatuse ja investorite võrdse kohtlemise põhimõttest.

Börsireglemendis nõutav info avaldatakse regulaarselt kooskõlas tähtaegadega, seejuures lähtub ettevõte põhimõttest mitte avaldada ettevaatavaid prognoose — kajastatakse ja kommenteeritakse toimunud faktilist informatsiooni.

Investorite ja avalikkuse operatiivseks teavitamiseks peab ettevõte kodulehekülge, mis sisaldab kõiki börsiteateid, majandusaruandeid, samuti ülevaadet Kontserni ajaloost, toodetest ja muust olulisest.

Ettevõtte juhatuse liige ei ole teiste emitentide juhatustes ega nõukogudes esimees. ASi PRFoods nõukogu esimees on sõlminud juhatajaga juhatuse liikme lepingu. Valdusfirma ASi PRFoods, millel puudub igapäevane äritegevus, juhatus on üheliikmeline, mis tagab valdusfirma parima ja tõhusaima juhtimise.

Kalakasvanduste, -töötlemise ja müügiga tegelevate tütarettevõtete juhtkonnad on tavapäraselt kolme-neljaliikmelised, mis vastab tütarettevõtete äritegevuse spetsiifikale ja vajadustele.

Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning HÜT aruandes.

Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga. Juhatajale makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Tasu suurus ja tasustamise põhimõtted vaadatakse üle üks kord aastas.

Endale teadaolevalt järgis Starman Starmani aktsiakapitaliks Starmani aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja. Starmanil on umbes aktsionäri.

Juhataja tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse liikme tasustamiseks ei ole preemiasüsteeme s. Juhatajal on õigus saada lahkumishüvitist kuni 6 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Juhatuse liikme oluline tehing emitendiga Nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused.

Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea ühingujuhtimise tava aruandes. Vastavaid tehinguid majandusaastal ei toimunud. Nõukogu kontroll juhatuse tegevuse ja emitendi üle Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust emitendi strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu emitendi finantsseisundit, riskijuhtimise süsteemi, juhatuse tegevuse õiguspärasust ning seda, kas emitenti puudutav oluline teave on nõukogule ja avalikkusele nõuetekohaselt teatavaks tehtud.

HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA ARUANNE 2006.A. KOHTA

Nõukogu poolt komiteede asutamisel avaldab emitent oma veebilehel nende olemasolu, ülesanded, koosseisu ja koha organisatsioonis. Komiteedega seotud asjaolude muutmisel avaldab emitent samas korras ka muudatuse sisu ning teostamise aja. Nõukogu liikme tasude avaldamine Üldkoosoleku määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi HÜT aruandes, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu sh lahkumishüvitis ja muud makstavad hüved.

ASi PRFoods aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on valida ja kinnitada nõukogu koosseis ja volituste aeg. Vastavalt ASi PRFoods põhikirjale kuulub nõukogusse kolm kuni seitse liiget, kelle valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Aktsionäride üldkoosolek on kinnitanud nõukogu liikmete tasumäärad järgnevalt: nõukogu esimehe tasu 1 eurot kuus, nõukogu aseesimehe tasu eurot kuus ning nõukogu liikme tasu eurot kuus.

Nõukogu liikmele lahkumishüvitist ette nähtud ei ole.

Nõukogu liikme osalemine nõukogu koosolekutel Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis märgitakse see Hea ühingujuhtimise tavas eraldi ära. Huvide konflikti olukorrad Ärilisest pakkumisest, mis tehakse nõukogu liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule ning on seotud emitendi majandustegevusega, teatab nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimehele ja juhatusele.

Hea ühingujuhtimise tava aruandes näidatakse ära majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega. Nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktist ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid.

Nõukogu ja juhatus teevad tihedat koostööd tegutsedes vastavalt põhikirjale ning äriühingu ja selle aktsionäride huvides.

Hea ühingujuhtimise tava aruanne AS PRFoods lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku ettevõttena Tallinna Börsi nõuetest, Finantsinspektsiooni ja Tallinna Börsi poolt Tallinna Börsil noteeritud äriühingud on kohustatud majandusaasta aruande koosseisus avaldama Hea ühingujuhtimise tava aruande, mille sisuks ja eesmärgiks on kirjeldada, kas ja kuidas ettevõte HÜT põhimõtteid järgib ning juhul, kui ei järgi, siis välja tuua, mida ei järgi ning selgitada mittejärgimise põhjuseid.

Info emitendi kodulehel Emitendi kodulehel on aktsionäridele kättesaadavad lisaks HÜTis toodule ka nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad. Muud üldised suunad ja olulised teemad on ära toodud juhatuse tegevusaruandes.

Emitendi kohtumised ajakirjanike ja analüütikutega Emitent avalikustab analüütikutega kohtumiste, analüütikutele või investoritele või institutsionaalsetele investoritele tehtavate esitluste ja pressikonverentside toimumise ajad ja asukohad emitendi veebilehel.

Emitent võimaldab aktsionäridel osaleda nimetatud üritustel ning teeb ettekanded kättesaadavaks oma veebilehel. Emitent ei korralda kohtumisi analüütikutega ega investoritele tehtavaid esitlusi vahetult enne finantsaruandluse avalikustamise kuupäevi. Ettevõte lähtub alati oma tegevuses aktsionäride võrdse kohtlemise printsiibist.

Kohustuslik, oluline ja hinnatundlik info avalikustatakse esmalt Tallinna Börsi süsteemis, seejärel Finantsinspektsiooni ja firma kodulehtedel. Lisaks on igal aktsionäril õigus küsida ettevõttelt vajadusel lisainfot ja kokku leppida kohtumisi.

Ettevõtte juhatus ei pea oluliseks erinevate aktsionäride kohtumiste aja- ja päevakorragraafiku pidamist, sest kohtumistel piirdutakse juba avalikustatud teabega. See reegel kehtib kõikide kohtumiste korral, sh vahetult enne finantsaruandluse avalikustamist.

Hea liikme suurus Mida